KYC審核一直是歐洲站賣家面臨的難題。許多賣家對KYC審核的了解不夠充分，導(dǎo)致審核資料準(zhǔn)備不足或不準(zhǔn)確，從而延長了審核周期，甚至導(dǎo)致審核失敗。為了幫助賣家輕松應(yīng)對KYC審核，今天我們將詳細(xì)介紹最全面的KYC審核資料。

目錄：

一、KYC概述

KYC即“了解你的客戶”（Know Your Customer）的縮寫，是反洗錢（AML anti-money laundering）和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，亞馬遜對在歐洲五國（英國、法國、德國、西班牙、意大利）開店的賣家進(jìn)行身份核實。值得注意的是，歐洲五國的審核是互相綁定的，只需通過一個站點的審核即可，反之，如果一個站點失敗，其他站點的銷售權(quán)限也會被關(guān)閉。

二、KYC審核類型

雖然常被稱為二審，但實際上歐洲、美國、日本和中東各站點的審核是互相獨立的。KYC審核主要分為以下四類：

1. 首次審核：注冊時或銷售額接近15000歐時觸發(fā)。

2. 期中審核：根據(jù)賣家賬號的風(fēng)險等級來劃分審核周期，包括低風(fēng)險、中風(fēng)險和高風(fēng)險等級。主要是檢查賣家之前提供的文件是否過期或有誤。

3. 修改資料審核：修改后臺資料如聯(lián)系人、公司信息、收款方式等時觸發(fā)。

4. 終審：首次審核后的附加審核，會查看賣家提交的所有文件、關(guān)聯(lián)、賬號真實性等。

三、KYC審核流程

亞馬遜審核團(tuán)隊會根據(jù)一定因素將賣家的風(fēng)險劃分為四個等級：低風(fēng)險、中風(fēng)險、高風(fēng)險和制裁。不同風(fēng)險等級的文件要求和審核時間不同。如果賣家在受制裁的國家登錄或注冊亞馬遜賬戶，其賬戶將無法銷售。值得注意的是，賣家的風(fēng)險等級不是固定的，可能會因多次上傳錯誤文件而升級。

四、KYC審核所需文件

主要包括六類文件：公司資料、銀行賬戶所有人證明、個人身份資料、個人居住地證明、公司章程以及特殊文件（需上傳公證書以驗證已上傳文件的真實性）。主要聯(lián)系人的經(jīng)認(rèn)證個人銀行賬戶綜合信息查詢憑證掃描件也是必要的，該文件需滿足一定條件，包括帶有文件的簽發(fā)日期、必須在最近180天內(nèi)開具、帶有銀行業(yè)務(wù)驗證碼的印章等。

五、KYC審核常見問題及注意事項

常見問題包括如何提交KYC審核所需文件、哪些關(guān)聯(lián)性問題會影響KYC審核等。提交文件時，應(yīng)在賣家后臺主站點-設(shè)置-賬戶信息中選擇“所需文件”進(jìn)行提交，避免通過郵件發(fā)送。關(guān)聯(lián)性問題主要涉及到主要聯(lián)系人信息、收款銀行、IP地址、信用卡信息和KYC資料等。

在審核過程中，賣家需要注意審核時間（一般是5到10個工作日，特殊情況下可能需要1、2個月）、文件上傳時間限制（約3周）、文件上傳次數(shù)（三次機(jī)會）以及審核失敗后的處理方法（可申訴）。

以上內(nèi)容僅供參考，如有更多疑問或需要深入了解KYC審核，請查閱專業(yè)資料或咨詢相關(guān)專家。（來源：Jungle Scout槳歌）請注意，以上內(nèi)容純屬作者個人觀點，不代表風(fēng)口星網(wǎng)立場。如有侵權(quán)，請及時與我們聯(lián)系。