在當前新冠疫情全球擴散蔓延的背景下，企業(yè)和個人防疫物資采購需求激增，一些趁疫情實施國際經(jīng)貿欺詐的行為也開始集中出現(xiàn)。這些欺詐行為已經(jīng)演變成為一大波“洋騙子”正對中國外貿企業(yè)發(fā)起襲擊。

警惕！國際上的不法商家和個人正在利用這次疫情，冒充知名買家代理人或者直接假冒身份實施欺詐行為，使許多中國企業(yè)遭受損失和貨款拖欠，嚴重威脅著企業(yè)的出口安全。那么，疫情之下究竟哪些“洋騙子”在頻頻出沒呢？以下列出四種主要詐騙方式。

第一種，“李鬼”冒充“李逵”。由于新冠疫情對外貿人員出入境造成了極大的困擾，使得電話和郵件成為主要的溝通方式，這為不法分子提供了可乘之機。他們往往自稱是某知名買家的代理人或直接假冒買家身份，誤導企業(yè)簽訂合同并支付貨款。一旦被發(fā)現(xiàn)被騙，損失往往難以追回。

第二種，惡意拒收壓價。新冠疫情給企業(yè)的復工和物流帶來了諸多不便，導致訂單延遲交付的情況屢見不鮮。“洋騙子”會利用這一點要求大幅降價或改變付款方式，否則威脅拒收貨物。一旦貨物被拒收，企業(yè)將面臨大額的滯港滯期費和轉賣困難的問題。

第三種，利用貿易糾紛逃避債務。貿易糾紛一直是國際貿易中的難題之一，“洋騙子”常常利用這一手段逃避債務。他們提出的糾紛理由常常難以證實真?zhèn)?，使得出口企業(yè)在應訴過程中面臨取證難、成本高等問題。疫情之下，出口方的履約能力受到影響，“洋騙子”更容易利用這一點逃避債務。

第四種，無單提貨。這是一種比較常見的欺詐手段，“洋騙子”會通過與船公司或銀行串通違規(guī)操作等方式獲取貨物而無需出示正本提單。新冠疫情對物流體系造成了沖擊，使得出口企業(yè)不得不改變傳統(tǒng)的物流模式，這也增加了無單提貨的風險。

在各國疫情愈演愈烈的背景下，一些不法企業(yè)和個人也在借助疫情催生的各種需求實施國際經(jīng)貿欺詐。中國多個駐外大使館經(jīng)濟商務處以及美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡紛紛發(fā)布預警信息，提醒企業(yè)警惕各種與疫情相關的經(jīng)貿欺詐行為。也提供了多個實際案例供企業(yè)參考，以防范潛在的風險。

面對這種情況，企業(yè)需要牢記以下幾點：首次交易要嚴把風險關，主動核實買方背景；協(xié)商提高預付款比例；要求通過公司賬戶支付定金；密切關注目的國疫情發(fā)展；不輕易變更結算方式等。只有這樣，才能有效防范疫情下的國際經(jīng)貿欺詐行為，保障企業(yè)的合法權益。新冠病毒疫情期間，企業(yè)正常經(jīng)營受到?jīng)_擊，急需更多訂單恢復生產，然而與此企業(yè)也要提高風險意識，防范特殊形勢下的新風險。針對新的國際經(jīng)貿欺詐形式，建議企業(yè)做好交易伙伴的前期資信調查、信息確認、合同簽訂、證據(jù)留存等工作，避免遭受不應有的損失。

在進行資信調查時，企業(yè)可以通過特定途徑初步了解交易對象的相關信息，比如通過互聯(lián)網(wǎng)查詢是否有針對該企業(yè)的投訴案件，或者通過企業(yè)官方網(wǎng)站提供的電話核實有關業(yè)務，或者向專業(yè)機構尋求幫助。中國信保資信數(shù)據(jù)庫覆蓋7000萬家中國企業(yè)數(shù)據(jù)、超過2億家海外企業(yè)數(shù)據(jù)、4.5萬家銀行數(shù)據(jù)，擁有海內外資信信息渠道超過400家，資信調查業(yè)務覆蓋全球所有國別、地區(qū)及主要行業(yè)，能夠為企業(yè)提供企業(yè)資信調查服務，了解交易對象的相關情況。

在訂立合企業(yè)應謹慎對待，確保合同內容明確、具體、合法。合同中應明確雙方責任、價款、貨物質量數(shù)量、支付方式、運輸方式、違約責任、管轄法律及調解或仲裁條款等條款。為穩(wěn)妥起見，建議企業(yè)或個人將訂立合同始終作為商業(yè)活動的前置程序。企業(yè)應盡量采用安全穩(wěn)妥的結算方式，比如分期支付定金、貨款、尾款，以降低風險。

在交易過程中，企業(yè)應重視證據(jù)留存，將所有的交易記錄和證明文件妥善保存。確認對方身份時及付款之前可以與交易對象視頻或者電話確認有關信息。如懷疑遭遇欺詐，應在第一時間與付款渠道上的銀行溝通，爭取凍結貨款，同時報警。

在疫情期間，企業(yè)不僅要積極利用國內市場去庫存，還要提高風險意識，做好資信調查、合同簽訂和證據(jù)留存等工作，以防范國際經(jīng)貿欺詐。