不同跨境匯款業(yè)務所需材料

本文主要介紹了適用于電子渠道辦理不成功需至網點柜臺辦理的跨境匯出匯款，當日累計超出等值5萬美元的跨境匯出匯款，以及個人不占用年度5萬美元便利化額度的購匯匯出匯款等相關業(yè)務，并針對不同業(yè)務列出了所需材料。

對于自費出境學習學費、生活費、保證金等業(yè)務，分別列出了所需的有效身份證件、因私護照及簽證（或簽注）、境外學校錄取通知書、學費或生活費證明等材料。例如，自費出境學習學費業(yè)務，除了有效身份證件外，還需本人因私護照及有效簽證（或簽注）、境外學校錄取通知書（購買第二學年或學期以后的學費無需提供）、境外學校相應年度或學期學費證明（無法提供原件的可提供傳真件或網上下載件辦理）。

旅游業(yè)務所需材料包括有效身份證件、本人因私護照以及預訂機票、酒店、參團等與旅游相關的費用證明材料。境外就醫(yī)業(yè)務則需要有效身份證件、本人因私護照及有效簽證（或簽注）、境內醫(yī)院出具的證明（附醫(yī)生意見）及境外醫(yī)院出具的費用證明（無法提供原件的，可提供傳真件辦理）。

境外培訓業(yè)務需有效身份證件、本人因私護照及有效簽證（或簽注）、境外培訓費用證明（無法提供原件的，可提供傳真件辦理）。繳納境外國際組織會費業(yè)務所需材料為有效身份證件、境外國際組織繳費通知（無法提供原件的，可提供傳真件辦理）。

境外直系親屬救助業(yè)務，除有效身份證件外，還需直系親屬關系證明、有關救助的相關證明材料。需要注意的是，境外直系親屬救助購匯，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難情況時辦理。境外郵購業(yè)務所需材料包括有效身份證件、廣告或定單等收費憑證（無法提供原件的，可提供傳真件或網上下載件辦理）。

境外咨詢業(yè)務需有效身份證件、合同（協(xié)議）、發(fā)票（支付通知）。專有權利使用費和特許費業(yè)務所需材料為有效身份證件、相應的專利證書或版權證明、合同（協(xié)議）和發(fā)票（支付通知）。其他服務貿易費用業(yè)務則需要有效身份證件、合同（協(xié)議）、發(fā)票（支付通知）或相關其它交易單證。

向境內個人購買境內企業(yè)股權（“中轉外”）業(yè)務所需材料較為復雜，包括境內個人有效身份證明、《境內直接投資基本信息登記業(yè)務申請表》、變更前企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)股東構成、轉讓/并購協(xié)議書/合同、外方為機構的需提供外方股東構成、商務主管部門批復文件/如商務主管部門如不提供批復文件的，需提供企業(yè)變更備案回執(zhí)及核準變更登記通知書、納稅申報表（包含所得稅、契稅等）及完稅證明；對于免稅的，應提供免稅證明、外商投資企業(yè)批準證書或變更后企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)股東構成、外匯局資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的股權轉讓流入控制信息表、業(yè)務登記憑證，以及在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時，要求提供的補充材料。

向境內個人出售境內企業(yè)股權（“外轉中”）業(yè)務所需材料與“中轉外”類似，包括境內個人有效身份證明、《境內直接投資基本信息登記業(yè)務申請表》、變更前外商投資企業(yè)批準證書/或變更前企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及企業(yè)股東構成、股權轉讓協(xié)議書/轉讓合同、外方為機構的，需提供外方股東構成（如登記注冊文件）、商務主管部門批復文件/如商務主管部門如不提供批復文件的，需提供企業(yè)變更備案回執(zhí)及核準變更登記通知書、納稅申報表（包含所得稅、契稅等）及完稅證明；對于免稅的，應提供免稅證明、變更后企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)股東構成、外匯局資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的股權轉讓流出控制信息表、業(yè)務登記憑證、《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》（金額在5萬美元及以下的無需提交），以及在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時，要求提供的補充材料。

境外咨詢移民財產轉移外匯業(yè)務和繼承財產轉移業(yè)務，所需材料為外匯管理局出具的業(yè)務核準件及境外個人有效身份證明文件等材料。銷售境內住房資金匯出境外業(yè)務所需材料包括境外個人有效身份證明文件、商品房轉讓（備案）合同、交易后房產查冊、房地產交易納稅申報表和完稅/免稅證明、《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》（金額在5萬美元及以下的無需提交）、委托他人辦理的應提供經公證的授權委托書及受托人的有效身份證明、商品房出讓方需提供當時購房的資金來源（符合特定條件可豁免），以及在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時，要求提供的補充材料。需要注意的是，豁免資金來源的須同時滿足以下2個條件，一是申請人以境外個人有效身份證件登記購買的境內唯一住房（若交易本套房產后，境外個人查冊證明顯示，其在境內并無持有任何形式的房產，則本套房產為境內唯一住房），購房證件信息與申請人當前持有的證件信息一致，可確定新舊證件持有人為同一人的；二是房產持有時間超過五年。