今年7月，湖北省武漢市公安局公布了一起重大騙取出口退稅案件。該案涉及出口貨物價(jià)值高達(dá)兩億多元，騙取退稅金額達(dá)到兩千七百萬(wàn)元。警方還深入挖掘并打破了一個(gè)跨越多個(gè)省份的“地下錢莊”犯罪團(tuán)伙，這個(gè)團(tuán)伙以虛和騙稅為主，涉及金額高達(dá)二十億元。這個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)建立“資金池”，為騙取出口退稅各環(huán)節(jié)提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)，甚至虛構(gòu)貿(mào)易相關(guān)資金往來(lái)以進(jìn)行洗錢等犯罪活動(dòng)。

無(wú)獨(dú)有偶，8月間山東也揭露了一起類似的騙稅案件。

據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局透露，山東某食品有限公司因在原材料采購(gòu)貨款方面存在明顯的資金回流問(wèn)題，以及通過(guò)地下錢莊實(shí)現(xiàn)資金循環(huán)對(duì)敲等行為，涉嫌騙稅。該公司法人因此被判有期徒刑十一年，并處以五百萬(wàn)元罰金。

二、涉案外貿(mào)企業(yè)犯罪剖析

涉案的外貿(mào)企業(yè)主要犯了以下錯(cuò)誤：

1. 違法逃稅騙稅：通過(guò)假報(bào)出口或其他欺騙手段騙取國(guó)家出口退稅款。此類行為將面臨稅務(wù)機(jī)關(guān)的追繳及罰款，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究刑事責(zé)任。

2. 選擇不正規(guī)收付款渠道：使用不合規(guī)的第三方渠道進(jìn)行收付款，企業(yè)和跨境賣家都可能面臨巨大的資金風(fēng)險(xiǎn)。

3. 不規(guī)范出口和退稅操作：在出口退稅領(lǐng)域，企業(yè)應(yīng)遵循自營(yíng)出口、委托代理出口、外貿(mào)綜服代辦退稅等正規(guī)業(yè)務(wù)模式。為防止騙取出口退稅等違法行為，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求企業(yè)嚴(yán)格按照正常貿(mào)易程序操作，嚴(yán)禁以“假自營(yíng)、真代理”方式出口并申請(qǐng)退稅。

三、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，安全收款，保障企業(yè)稅收安全

為確保企業(yè)和外貿(mào)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，以下措施必不可少：

1. 樹(shù)立合法經(jīng)營(yíng)意識(shí)：企業(yè)和個(gè)人應(yīng)摒棄對(duì)洗錢、逃騙稅、跨境等非法用匯行為的僥幸心理，不輕信地下錢莊的“便宜”“便利”謊言，并保護(hù)好自身賬戶和財(cái)產(chǎn)安全。

2. 選擇合規(guī)收款渠道：建議企業(yè)和個(gè)人采用如PingPong福貿(mào)外貿(mào)收款等合規(guī)渠道進(jìn)行資金結(jié)算。該平臺(tái)擁有境內(nèi)外雙邊支付牌照，智能風(fēng)控系統(tǒng)能確保資金安全。該平臺(tái)還能幫助企業(yè)輕松退稅，提高外貿(mào)企業(yè)的利潤(rùn)空間。

使用PingPong福貿(mào)外貿(mào)收款等合規(guī)服務(wù)，不僅能讓企業(yè)退稅無(wú)憂，還能提升整體利潤(rùn)。對(duì)于擁有合法采購(gòu)資質(zhì)的外貿(mào)企業(yè)，還可以通過(guò)“外綜服示范企業(yè)”代理出口退稅，實(shí)現(xiàn)省時(shí)省力的業(yè)務(wù)操作。

(改編：文心一格)

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