近日，江蘇一家公司因違反美國(guó)的制裁規(guī)定向伊朗出口商品，遭受了嚴(yán)重的處罰。該公司采取特殊方式隱瞞并繼續(xù)向伊朗出口的業(yè)務(wù)，并利用六家位于阿聯(lián)酋和中國(guó)的貿(mào)易公司作為銷(xiāo)售渠道。部分貿(mào)易公司的董事直接為伊朗人。他們通過(guò)制作虛假的提單更改交貨地點(diǎn)，并要求伊朗客戶(hù)在商業(yè)文件中避免使用“Iran”字樣，轉(zhuǎn)而使用“Dubai”或“Azerbaijan”。

令人震驚的是，這些違規(guī)行為是在2013和2014年間查出的，時(shí)隔這么久仍然被追究責(zé)任。這提醒我們，無(wú)論通過(guò)何種途徑出口到伊朗，都需要格外小心。美國(guó)對(duì)伊朗的制裁態(tài)度十分堅(jiān)決，制裁不斷加劇，對(duì)伊朗業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接壓力。

從2017年的中興事件可以看出，“頂風(fēng)作案”的風(fēng)險(xiǎn)極大。利用昆侖銀行處理伊朗款項(xiàng)也變得愈發(fā)困難，因此許多人開(kāi)始尋找各種途徑進(jìn)行私下轉(zhuǎn)賬。

除了美國(guó)的制裁問(wèn)題，伊朗客戶(hù)的商業(yè)信用同樣不能忽視。伊朗局勢(shì)不穩(wěn)定，商業(yè)環(huán)境持續(xù)惡化。中國(guó)駐伊大使館曾發(fā)布一批不推薦合作企業(yè)名單，其中包括一些拖欠貨款、缺乏解決糾紛誠(chéng)意的企業(yè)。與伊朗企業(yè)合作時(shí)，應(yīng)格外注意風(fēng)險(xiǎn)。

具體的企業(yè)名單包括：ABD Motor、TOLOU SOROOSH SADAT CO.及關(guān)聯(lián)企業(yè)、Ansar Hoveyze Company等。這些企業(yè)存在拖欠貨款、拒不發(fā)貨、不退還預(yù)付款等行為，涉案金額巨大。在與伊朗企業(yè)合作時(shí)，應(yīng)仔細(xì)了解企業(yè)背景和信譽(yù)，以避免經(jīng)濟(jì)損失。

與伊朗的貿(mào)易合作充滿挑戰(zhàn)。在當(dāng)前的形勢(shì)下，我們必須保持警惕，謹(jǐn)慎選擇合作伙伴，并嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)。事件概述：

在2013至2014年間，伊朗某企業(yè)與中國(guó)兩家公司簽訂了玻璃制品進(jìn)口合同。合同到期后，雙方順利續(xù)約。中方企業(yè)按照合同要求交付貨物后，卻遭遇了伊方蓄意拖欠貨款的情況，致使中方企業(yè)損失了約30萬(wàn)美元的貨款。

對(duì)于外貿(mào)業(yè)務(wù)伙伴的選擇，應(yīng)倍加謹(jǐn)慎。廣大外貿(mào)朋友應(yīng)警惕可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，切勿與不良記錄的企業(yè)合作，以免自身的合法權(quán)益受到侵害。在國(guó)際貿(mào)易的道路上，保護(hù)好自己的利益至關(guān)重要！

以下為向大家推薦的一個(gè)實(shí)用資源：美國(guó)OFAC制裁名單查詢(xún)網(wǎng)站。請(qǐng)大家實(shí)時(shí)關(guān)注該網(wǎng)站，以避免因不知情而造成的經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)該網(wǎng)站，您可以及時(shí)了解制裁名單的更新情況，避免與被制裁的企業(yè)或個(gè)人進(jìn)行交易。

網(wǎng)址：sanctionssearch.ofac.

伊朗海關(guān)最新進(jìn)口規(guī)定解讀：

伊朗海關(guān)針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的商品發(fā)布了一系列新規(guī)定。根據(jù)新規(guī)，進(jìn)口商需以自身名義通過(guò)銀行向供應(yīng)商支付貨款，并需向伊朗海關(guān)提供相應(yīng)的付款證明，才能以該進(jìn)口商的名義完成進(jìn)口清關(guān)手續(xù)。若采用貿(mào)易代理方式進(jìn)行進(jìn)口，同樣需要通過(guò)貿(mào)易公司的賬戶(hù)支付貨款并提供相關(guān)證明給海關(guān)。

（注：以上信息來(lái)源于“Mike外貿(mào)說(shuō)”等渠道，僅供參考。）在國(guó)際貿(mào)易中，了解并遵守各國(guó)的進(jìn)出口規(guī)定和政策是至關(guān)重要的。希望大家在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)能夠謹(jǐn)慎行事，確保合規(guī)合法。

最后需要說(shuō)明的是，以上內(nèi)容僅為信息分享，不代表任何立場(chǎng)或觀點(diǎn)。如有侵權(quán)內(nèi)容，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系，我們將盡快處理。