跨境通寶電子商務股份有限公司發(fā)行股份相關情況

2025年，據(jù)了解，跨境通寶電子商務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“跨境通”）向多位成員發(fā)行股份。新增股份于2025年1月26日在深圳證券交易所上市。發(fā)行前股本為1,435,110,371股，發(fā)行后總股本變?yōu)?,508,378,632股。

依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準跨境通寶電子商務股份有限公司向周敏等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2017]2191號），核準跨境通向周敏發(fā)行49,596,977股股份、向江偉強發(fā)行18,035,264股股份、向沈寒發(fā)行2,818,010股股份、向陳巧蕓發(fā)行1,409,005股股份、向李侃發(fā)行1,409,005股股份購買相關資產(chǎn)。

截至本公告發(fā)布日，公司總股本為1,558,041,330股，其中有限售條件股份560,142,094股，無限售條件股份997,899,236股。

據(jù)相關信息，跨境通與周敏、龔煒、江偉強、沈寒、陳巧蕓、李侃簽署的《資產(chǎn)購買協(xié)議》及《資產(chǎn)購買協(xié)議之補充協(xié)議》中，周敏、江偉強、沈寒、陳巧蕓、李侃承諾，優(yōu)壹電商2025年度、2026年度、2027年度實現(xiàn)的凈利潤分別為不低于13,400.00萬元、16,700.00萬元、20,800.00萬元。經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具的廣會審字[2018]G18002560011號審計報告后附優(yōu)壹電商財務報表記載，優(yōu)壹電商2025年度實現(xiàn)凈利潤為20,670.07萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為19,379.26萬元，非經(jīng)常性損益為1,300.74萬元，其中，非經(jīng)常性損益中的政府補助、稅收返還或減免金額為1,712.00萬元。

根據(jù)本公司與周敏、龔煒、江偉強、沈寒、陳巧蕓、李侃簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及相關補充協(xié)議，凈利潤指經(jīng)審計的合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤，包含非經(jīng)常性損益中的政府補助、稅收返還或減免，但計入凈利潤的政府補助、稅收返還或減免不得超過盈利承諾人承諾當年凈利潤的10%。優(yōu)壹電商盈利承諾人2025年度承諾凈利潤為13,400.00萬元，按10%計算，2025年度“凈利潤”可含政府補助、稅收返還或減免金額1,340.00萬元。

綜上所述，根據(jù)上述《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及相關補充協(xié)議的約定計算的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本公司股東的稅后凈利潤為20,384.26萬元（含政府補助、稅收返還或減免金額1,340.00萬元，稅后金額1,005.00萬元）。優(yōu)壹電商盈利承諾人已完成2025年度承諾凈利潤。

【觀點】跨境通的此次股份發(fā)行及相關協(xié)議的履行，對于公司的發(fā)展和市場表現(xiàn)具有一定的影響。從優(yōu)壹電商2025年度的業(yè)績來看，盈利承諾人的完成情況較為理想，這為公司的未來發(fā)展奠定了一定的基礎。同時，相關協(xié)議中對于凈利潤的規(guī)定和計算方式，也體現(xiàn)了公司在財務管理和業(yè)績考核方面的嚴謹性。

【新聞信息】近年來，跨境電商行業(yè)發(fā)展迅速，市場競爭也日益激烈。許多跨境電商企業(yè)通過不斷優(yōu)化業(yè)務模式、提升服務質量和拓展市場渠道來實現(xiàn)自身的發(fā)展?？缇惩ㄗ鳛樾袠I(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，其發(fā)展動態(tài)備受關注。近期，有消息稱跨境通正在積極探索新的業(yè)務領域，以進一步提升公司的市場競爭力。