近期，由于忙于美客多培訓(xùn)班和沙龍活動(dòng)，小元已經(jīng)一個(gè)月沒有更新文章分享干貨了。今天，小元將和大家分享大家最為關(guān)注的話題——關(guān)于重金購買的美客多本土號(hào)被審核問題。

美客多市場(chǎng)目前仍可謂是一片藍(lán)海。由于倉儲(chǔ)問題，許多人選擇運(yùn)營(yíng)本土號(hào)。本土號(hào)的最大優(yōu)勢(shì)在于能更快預(yù)約官方倉儲(chǔ)（FULL）和上架，減少斷貨損失。本土賬號(hào)也有其風(fēng)險(xiǎn)，只能由本土公司注冊(cè)。在拉美國(guó)家，注冊(cè)本土公司必須法人為當(dāng)?shù)毓窕蛴刑囟ㄉ矸?，第三方?guó)家的身份只能作為股東，中國(guó)公民不能直接擔(dān)任拉美國(guó)家的法人來注冊(cè)公司。

在拉美國(guó)家，有當(dāng)?shù)赜H戚或朋友的情況相對(duì)較少，因?yàn)槔绹?guó)家還在中產(chǎn)階級(jí)初級(jí)化階段，移民熱度不高。普遍的做法是找本土?xí)?jì)簽署協(xié)議，提供法人合作注冊(cè)公司。夫妻可能會(huì)離婚，合伙人也可能分開，如果法人不是自家的人，后期聯(lián)系不上就會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。一旦觸發(fā)KYC審核，賬號(hào)可能會(huì)受到不同影響，甚至無法全功能正常運(yùn)營(yíng)。只能由賣家自行規(guī)避被觸發(fā)KYC審核的概率。

那么，什么是KYC呢？KYC是Know Your Customer的簡(jiǎn)稱，是反洗錢（AML anti-money laundering）和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。根據(jù)拉美當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，平臺(tái)需要對(duì)在拉美國(guó)家開店的賣家進(jìn)行身份核實(shí)，簡(jiǎn)稱KYC審核。簡(jiǎn)單來說，KYC審核就是對(duì)賬戶持有人的條件進(jìn)行審查和備案，了解賬戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際收益人。

哪些行為容易觸發(fā)KYC審核呢？包括更改后臺(tái)收款賬戶、更改后臺(tái)谷歌驗(yàn)證器、頻繁更改后臺(tái)的基本信息、大金額一次性提款、銷售當(dāng)?shù)剡`禁品、銷售侵權(quán)產(chǎn)品、短期內(nèi)大量質(zhì)量投訴、貨不對(duì)板問題以及長(zhǎng)期不上架產(chǎn)品等。

觸發(fā)了KYC審核會(huì)有哪些影響呢？本土企業(yè)賬號(hào)的審核流程與跨境賬號(hào)有所不同。如果關(guān)于運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)觸發(fā)的審核，一般將不能新建listing和創(chuàng)建發(fā)貨；如果是關(guān)于收款環(huán)節(jié)觸發(fā)的審核，賬號(hào)雖然可以正常運(yùn)營(yíng)，但不能回款。

觸發(fā)了KYC審核需要提交哪些資料？一般需要提交法人身份證、視頻審核，或者法人視頻審核、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅號(hào)文件等。如果個(gè)人店鋪觸發(fā)了審核，還需要注意賬戶上的稅務(wù)證明郵政編碼與注冊(cè)地址是否相符。

如何規(guī)避被再次KYC審核？首先是要避免容易觸發(fā)KYC的行為，其次可以主賬號(hào)授權(quán)子賬號(hào)出來，子賬號(hào)擁有與主賬號(hào)相同的全權(quán)限。美客多的關(guān)聯(lián)機(jī)制相對(duì)人性化，目前對(duì)法人和IP的關(guān)聯(lián)性不進(jìn)行審核。當(dāng)主賬號(hào)被審核時(shí)，子賬號(hào)可以登錄進(jìn)行急救操作，避免損失。

如果被觸發(fā)了KYC審核且聯(lián)系不上法人、沒有授權(quán)子賬號(hào)怎么辦？這種情況最好不要發(fā)生！關(guān)于股轉(zhuǎn)和換公司主體的操作都有一定風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。在股轉(zhuǎn)過程中，必須法人到場(chǎng)簽署文件；關(guān)于換主體操作也需要密切關(guān)注平臺(tái)規(guī)則和指導(dǎo)以確保成功通過審核。因此務(wù)必做好預(yù)防措施避免此類情況發(fā)生。跟隨編輯小元一起學(xué)習(xí)拉美知識(shí)讓您的知識(shí)不斷增長(zhǎng)！以上內(nèi)容純屬個(gè)人觀點(diǎn)僅供參考并非代表風(fēng)口星跨境立場(chǎng)！文章經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載請(qǐng)尊重版權(quán)未經(jīng)許可請(qǐng)勿隨意轉(zhuǎn)載或復(fù)制內(nèi)容傳播他人感謝支持原創(chuàng)精神共創(chuàng)良好閱讀環(huán)境！