CRS震怒！香港離岸賬戶監(jiān)管加強(qiáng)，關(guān)停浪潮在即！
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眾所周知，香港作為一個(gè)境外賬戶的中心，對于從事真實(shí)貿(mào)易的外貿(mào)人來說，收美金十分方便。但近期，香港正在加強(qiáng)銀行內(nèi)部的合規(guī)檢查，對離岸賬戶的監(jiān)管也愈發(fā)嚴(yán)格，導(dǎo)致許多賬戶被凍結(jié)，外貿(mào)圈也因此受到一定影響。
回溯過往，香港賬戶之所以成為首選，原因在于其自進(jìn)出口業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展以來的優(yōu)勢。外貿(mào)企業(yè)主要通過以下幾種方式收外匯：個(gè)人外幣賬戶、國內(nèi)外貿(mào)代理公司和離岸公司賬戶。其中，離岸公司賬戶因其外匯收付款靈活、資金調(diào)撥自由等特點(diǎn)，成為眾多外貿(mào)企業(yè)的首選。
特別是在現(xiàn)階段，國際貿(mào)易呈現(xiàn)“去中心化”和“訂單碎片化”的趨勢，離岸賬戶收款更能滿足一般貿(mào)易企業(yè)及個(gè)人SOHO的需求。在跨境貿(mào)易中，離岸賬戶成為眾多外貿(mào)中小企業(yè)的必備工具。
隨著CRS（共同申報(bào)準(zhǔn)則）的實(shí)施，香港離岸賬戶不斷關(guān)停。自2012年以來，多個(gè)國家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對反洗錢案的查處，銀行因此被罰案件頻現(xiàn)。為此，各個(gè)金融機(jī)構(gòu)開始嚴(yán)格審查自身風(fēng)控程序，而香港作為已經(jīng)承諾實(shí)施CRS的國家之一，也開始了金融賬戶的涉稅信息自動(dòng)交換。
在這種背景下，銀行對離岸賬戶的審查愈發(fā)嚴(yán)格。大量香港離岸賬戶被關(guān)停，往日輝煌不再。對于中小外貿(mào)企業(yè)來說，再想在香港開立離岸賬戶難如登天。部分外貿(mào)人的離岸賬戶也面臨被清理的風(fēng)險(xiǎn)，資金被凍結(jié)。建議相關(guān)人士盡早轉(zhuǎn)移資金，避免造成損失。
面對這一形勢，外貿(mào)人需要進(jìn)行反思和自救。在當(dāng)前的局勢下，離岸賬戶關(guān)停潮已成為大勢所趨，外貿(mào)人需要尋找新的方法和策略來應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。畢竟，離岸賬戶只是工具之一，外貿(mào)企業(yè)還需要從自身出發(fā)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高合規(guī)意識(shí)，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。
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