本文整理了外貿(mào)交易中的一些常見(jiàn)問(wèn)題，特別是在廣交會(huì)中遇到的騙局，讓讀者了解到部分外貿(mào)從業(yè)者在進(jìn)行交易時(shí)的不正當(dāng)行為。在廣交會(huì)即將拉開(kāi)帷幕之際，提醒廣大外貿(mào)從業(yè)者警惕交易風(fēng)險(xiǎn)，避免遭受損失。文章中列舉了一系列網(wǎng)友爆料的歷屆廣交會(huì)中的“老賴”黑名單，這些采購(gòu)商通過(guò)不正當(dāng)手段騙取訂單和貨款，給外貿(mào)企業(yè)帶來(lái)巨大損失。文章還介紹了外貿(mào)交易中常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單，提醒外貿(mào)企業(yè)在跨境收付款時(shí)要謹(jǐn)慎對(duì)待高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)，避免陷入騙局。除此之外，文章還介紹了如何查詢制裁名單，幫助讀者了解如何防范風(fēng)險(xiǎn)。本文旨在提醒廣大外貿(mào)從業(yè)者警惕風(fēng)險(xiǎn)，保障自身權(quán)益。

隨著廣交會(huì)的臨近，外貿(mào)行業(yè)迎來(lái)了一年一度的盛事。在這個(gè)盛大的商貿(mào)活動(dòng)中，也存在一些不法之徒利用機(jī)會(huì)進(jìn)行欺詐行為。本文將為您揭示廣交會(huì)中的常見(jiàn)問(wèn)題以及外貿(mào)交易中的風(fēng)險(xiǎn)，以幫助廣大外貿(mào)從業(yè)者提高警惕，避免遭受損失。

據(jù)網(wǎng)友爆料，歷屆廣交會(huì)中出現(xiàn)了許多“老賴”采購(gòu)商。這些采購(gòu)商通過(guò)夸大公司規(guī)模、下虛假訂單、拖欠貨款等手段騙取外貿(mào)企業(yè)的信任，進(jìn)而實(shí)施欺詐行為。他們利用廣交會(huì)的機(jī)會(huì)與外貿(mào)企業(yè)接觸，然后以各種理由拖欠貨款甚至消失。這些行為給外貿(mào)企業(yè)帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和信任危機(jī)。

除了廣交會(huì)中的欺詐行為，外貿(mào)交易中還存在其他風(fēng)險(xiǎn)。近期有外貿(mào)單證中心發(fā)表文章指出，許多外貿(mào)人士在付款時(shí)遭遇對(duì)方銀行制裁無(wú)法入賬的情況。這使得國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在交付提單和貨款后無(wú)法及時(shí)收到款項(xiàng)，面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)往往滲透到終端的收付款環(huán)節(jié)，給外貿(mào)企業(yè)帶來(lái)?yè)p失和困擾。

為了防范這些風(fēng)險(xiǎn)，外貿(mào)企業(yè)需要了解高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)的名單。受聯(lián)合國(guó)和美國(guó)制裁的國(guó)家、受單方面制裁的實(shí)體、疑似為受制裁實(shí)體提供金融服務(wù)的國(guó)家以及未受制裁但高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家等都需要引起高度重視。對(duì)于這些國(guó)家和地區(qū)的業(yè)務(wù)，外貿(mào)企業(yè)在跨境收付款時(shí)要特別謹(jǐn)慎，避免陷入騙局。

為了防范風(fēng)險(xiǎn)，外貿(mào)企業(yè)可以通過(guò)查詢制裁名單來(lái)了解相關(guān)信息。聯(lián)合國(guó)制裁名單查詢網(wǎng)站、美國(guó)OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站以及歐盟制裁名單查詢網(wǎng)站等都提供了相關(guān)的查詢服務(wù)。每家國(guó)內(nèi)銀行的政策也不同，因此詳詢銀行也是一種了解風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑。

本文旨在提醒廣大外貿(mào)從業(yè)者警惕風(fēng)險(xiǎn)，了解常見(jiàn)問(wèn)題并采取措施防范欺詐行為。在廣交會(huì)即將拉開(kāi)帷幕之際，希望廣大外貿(mào)從業(yè)者保持警惕，保障自身權(quán)益。針對(duì)國(guó)內(nèi)賣家的提醒：務(wù)必提前核查收匯渠道，確保暢通無(wú)阻

關(guān)于外貿(mào)交易中的收匯問(wèn)題，外貿(mào)單證中心的專業(yè)人士提醒道：“最近有一些企業(yè)反映在與某些國(guó)家進(jìn)行收匯業(yè)務(wù)時(shí)遇到了核查困難，尤其是與俄羅斯和土耳其等客戶交易時(shí)。我們建議大家務(wù)必提前核查收匯渠道，確保暢通無(wú)阻。”

核查方式建議如下：

1. 讓客戶先支付一筆定金，觀察銀行是否能正常入賬。對(duì)于已有交易記錄的老客戶，雖然可以相對(duì)靈活處理，但最好還是收取一定的定金，以減輕客戶信用風(fēng)險(xiǎn)并應(yīng)對(duì)可能的海外制裁和銀行政策變動(dòng)。

2. 在了解客戶和付款銀行信息后，自行核查相關(guān)制裁/風(fēng)險(xiǎn)信息，特別注意文中最后列出的相關(guān)國(guó)家和實(shí)體。

為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，建議采取以下措施：

1. 對(duì)于明確列入受制裁名單的國(guó)家或?qū)嶓w，建議避免與其進(jìn)行交易。

2. 經(jīng)核查確認(rèn)匯款銀行正常后，與客戶書(shū)面約定后續(xù)只能通過(guò)該銀行付款，以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。

3. 采用DP支付方式時(shí)，需確保美元成功入賬后再進(jìn)行放單。

4. 為了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，建議投保出口信用保險(xiǎn)。

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