KYC，即Know Your Customer的簡(jiǎn)稱(chēng)，是反洗錢(qián)和預(yù)防腐敗的重要制度基礎(chǔ)。根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，亞馬遜對(duì)在英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等歐洲五國(guó)開(kāi)店的賣(mài)家進(jìn)行了身份核實(shí)的要求。那么，KYC審核需要哪些資料？如何提供kyc審核地址證明？下面讓我們一起來(lái)了解一下吧。

KYC審核所需資料清單：

1. 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版：這是KYC審核的核心資料，用于驗(yàn)證公司的合法性。個(gè)人賣(mài)家無(wú)需提供。

2. 主要聯(lián)系人與受益人身份證明：需提供公司主要聯(lián)系人和受益人的身份證件，如護(hù)照掃描件或身份證正反面與戶(hù)口本本人頁(yè)的組合。受益人指的是持有公司25%以上股份的自然人或法人。

3. 日常費(fèi)用賬單：首要聯(lián)系人和受益人需提供近90天內(nèi)的任意一種日常費(fèi)用賬單，例如水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電視、電話(huà)、手機(jī)或信用卡賬單。賬單上需清晰顯示姓名和家庭詳細(xì)居住地址。

4. 公司對(duì)公銀行賬單：需提供公司對(duì)公銀行賬單，公司名稱(chēng)需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致，并包含銀行名稱(chēng)和logo，以及銀行賬號(hào)信息。對(duì)于個(gè)人賣(mài)家，提供的個(gè)人銀行對(duì)賬單需滿(mǎn)足相同要求。

5. 授權(quán)函：若首要聯(lián)系人并非公司法人或受益人，亞馬遜將要求提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營(yíng)該賬戶(hù)的授權(quán)函。

6. 特殊情況下的額外要求：對(duì)于中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣公司注冊(cè)的賣(mài)家，還需提供一份公司日常費(fèi)用賬單，并確保公司名稱(chēng)和地址與營(yíng)業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證一致。

kyc審核地址證明的提供方式：

水電費(fèi)賬單、煤氣賬單、信用卡賬單等，只要能顯示居住地址的賬單均可作為kyc審核的地址證明。電話(huà)費(fèi)發(fā)票上也可以填寫(xiě)地址信息。

注意事項(xiàng)與小貼士：

1. 公司名稱(chēng)的準(zhǔn)確性：在提交資料時(shí)，務(wù)必使用漢語(yǔ)拼音完整填寫(xiě)公司名稱(chēng)，以確保準(zhǔn)確性。香港公司的英文名稱(chēng)應(yīng)按照注冊(cè)證書(shū)上的內(nèi)容填寫(xiě)。避免使用類(lèi)似中文發(fā)音的英文名，因?yàn)閬嗰R遜不認(rèn)可此類(lèi)名稱(chēng)。

2. 受益人的真實(shí)填寫(xiě)：如有多個(gè)受益人，需如實(shí)填寫(xiě)并提交相應(yīng)的個(gè)人賬單和資料信息。

3. 多次提交資料的注意事項(xiàng)：KYC審核允許多次提交資料，但建議賣(mài)家在可能的情況下，先請(qǐng)招商經(jīng)理或經(jīng)驗(yàn)豐富的老賣(mài)家進(jìn)行預(yù)審，確保資料無(wú)誤后再提交，以提高審核通過(guò)率。特別是對(duì)于股東超過(guò)三人的公司資料，提交時(shí)需格外謹(jǐn)慎。

4. 資料的真實(shí)性：在提交審核資料時(shí)，嚴(yán)禁使用任何修改過(guò)的圖片或資料，包括將身份證正反面合并到一張圖上。建議將多頁(yè)資料或圖片整合為PDF格式后再提交。

5. 建議使用法人完整資料：在KYC審核過(guò)程中，建議使用法人一個(gè)人的完整資料，這樣通過(guò)的幾率會(huì)更高。

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（來(lái)源：出海記事本）