歐洲史上最大VAT增值稅欺詐案被查，跨境電商合規(guī)警鐘敲響

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跨境電商行業(yè)又現(xiàn)重大爆雷事件，歐洲史上最大的VAT增值稅欺詐案件被歐洲政府調(diào)查。據(jù)了解，此次事件引起了廣泛關(guān)注，凸顯了跨境電商行業(yè)合規(guī)經(jīng)營的重要性。

3月28日星期二，在歐洲刑警組織、比利時海關(guān)和增值稅當(dāng)局以及比利時警察幾個分支機構(gòu)的支持下，100多名警察展開突擊行動，對比利時和澤布呂赫的倉庫和辦公室進行檢查，還搜查了與案件有關(guān)嫌疑人的私人住宅，最終成功逮捕四名嫌疑犯。

被捕的嫌疑犯包括歐洲檢察官辦公室（EPPO）正在調(diào)查的比利時公司的兩名董事和一名會計師。這個海關(guān)稅務(wù)欺詐團伙涉嫌在2019年-2022年期間逃稅，金額高達(dá)至少3.03億歐元的VAT增值稅和660萬歐元的關(guān)稅。

據(jù)EPPO懷疑，中國出口商涉嫌利用三家比利時私人海關(guān)機構(gòu)和幾個歐盟成員國的一些假冒公司，建立復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)逃避VAT增值稅。他們主要使用比利時的稅務(wù)代理，利用不同歐盟國家的空殼公司轉(zhuǎn)移檢查人員注意力，開具假發(fā)票和運輸單據(jù)來進口商品，商品以全價格出售給最終消費者，包括商品增值稅，這部分被私吞，從而產(chǎn)生巨額利潤并騙取稅務(wù)征收機構(gòu)的關(guān)稅和增值稅。

這里不得不提歐盟的CP42規(guī)則，這是一種歐盟進口商品的增值稅豁免制度，僅限于通過另一個歐盟成員國進行中轉(zhuǎn)，即當(dāng)貨物在最終目的地成員國獲得時，進口國免征增值稅。而此次被突擊檢查的中國出口商正是利用了這項規(guī)則進行上述VAT欺詐操作。

據(jù)悉，EPPO已經(jīng)公開調(diào)查了多起VAT增值稅欺詐事件，本次事件是歐洲警察組織比利時分支機構(gòu)最大的檔案之一，無疑給中國跨境電商行業(yè)帶來巨大沖擊。歐洲的賣家朋友們不能只當(dāng)旁觀者，一定要未雨綢繆，防患于未然。

當(dāng)下歐洲跨境合規(guī)形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，未來在歐洲市場，產(chǎn)品合規(guī)、稅務(wù)合規(guī)以及物流合規(guī)都將成為稅局、海關(guān)、政府的嚴(yán)查方向。此趨勢已不可逆轉(zhuǎn)，唯有合規(guī)經(jīng)營，才是跨境電商長久發(fā)展的根本之道。

（圖源：沙之星跨境）

（來源：Amy聊跨境）

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