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香港銀行賬戶抽查應(yīng)對攻略：實操指南助你輕松化解風險，避免賬戶被封！

2025-02-05 12:03:27
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很多跨境電商企業(yè)在香港銀行賬戶被抽查時，常常不知所措。今天有位客戶向我們反映，其香港銀行賬戶被銀行要求審查，賬戶資金主要是通過個人P卡轉(zhuǎn)入，再以支付貨款的形式轉(zhuǎn)回國內(nèi)賬戶，對此不知如何解釋。

其實，銀行進行這種審查主要是為了確認公司業(yè)務(wù)的真實性，屬于反洗錢措施的一部分。不必過于緊張，只要及時、積極地配合銀行的調(diào)查工作，提供正規(guī)、完整的業(yè)務(wù)文件，解釋清楚業(yè)務(wù)邏輯和資金流向，銀行通常不會無故關(guān)閉賬戶。

為了證明業(yè)務(wù)的真實性，需要提交相關(guān)證明資料，主要包括三個方面：

一、資金流：

1. 第三方收款平臺總賬戶流水；

2. 深圳公司的對公銀行流水明細。

二、業(yè)務(wù)流：

1. 電商平臺訂單截圖；

香港銀行賬戶抽查應(yīng)對攻略：實操指南助你輕松化解風險，避免賬戶被封！

2. 深圳公司與香港之間的銷售訂單合同、報關(guān)單；

3. 深圳公司的采購訂單合同、發(fā)票。

三、物流：

1. 貨運單或UPS簽收單；

2. POD文件（FBA收貨回執(zhí)）。

業(yè)務(wù)流程解釋如下：

1. 深圳公司為香港公司提供供應(yīng)鏈服務(wù)，協(xié)助香港公司在內(nèi)地采購商品并銷售給其。

2. P卡是一種收款工具，類似于國內(nèi)支付寶的電子錢包。它是亞馬遜官方合作的第三方支付公司，主要用于收取亞馬遜店鋪銷售貨物的款項。

3. 跨境電商普遍選擇第三方支付公司合作，P卡收款的方式是行業(yè)常見做法。

為了證明個人P卡與公司相關(guān)，可以與P卡的客戶經(jīng)理聯(lián)系，讓其出具一份關(guān)于香港公司在P卡開戶的證明文件。

如果香港銀行賬戶被抽查，一定要及時配合提供資料。賬戶被關(guān)閉后果嚴重，重新開立賬戶可能非常困難！

（來源：跨境大臉財）以上內(nèi)容僅代表作者個人看法，不代表風口星跨境立場。本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載請注明出處并征得原作者同意。

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