一、為何需提交BOI報(bào)告？

自2024年1月1日起，美國(guó)實(shí)施的《公司透明度法案》正式生效。此法案主要針對(duì)反洗錢行為。不法分子常試圖隱藏對(duì)在美國(guó)成立的公司、有限責(zé)任公司或類似實(shí)體的所有權(quán)，以便進(jìn)行不法行為。提交BOI報(bào)告的目的是為了揭露那些為隱藏資金而設(shè)立的空殼公司，加強(qiáng)企業(yè)透明度。

二、哪些企業(yè)需提供BOI報(bào)告？

所有在美國(guó)注冊(cè)并運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，以及在外國(guó)注冊(cè)但在美國(guó)登記和運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，均需提供BOI報(bào)告。這包括有限責(zé)任公司、股份有限公司、合伙企業(yè)等。有23種類型的企業(yè)實(shí)體可獲得豁免，例如符合特定條件的上市公司、非營(yíng)利組織及大型運(yùn)營(yíng)公司。

三、BOI報(bào)告的提交截止時(shí)間？

2024年末之前成立的企業(yè)必須在2025年1月1日前提交首份BOI報(bào)告。在2024年至2025年間成立的企業(yè)需在接到實(shí)際或公開通知其成立有效的90天內(nèi)提交報(bào)告，而在2025年之后成立的企業(yè)則需在接到通知后的30天內(nèi)提交報(bào)告。

四、逾期提交將面臨什么后果？

違反BOI報(bào)告要求的人可能會(huì)面臨最高500美元的民事處罰，違規(guī)行為每持續(xù)一天都會(huì)產(chǎn)生罰款。故意違規(guī)者還可能面臨最高兩年的監(jiān)禁和最高1萬(wàn)美元的罰款。美國(guó)的企業(yè)主們對(duì)待BOI報(bào)告必須十分謹(jǐn)慎。

五、BOI報(bào)告如何準(zhǔn)備及提交？

初次提交BOI報(bào)告需要準(zhǔn)備一系列資料，包括企業(yè)信息和受益所有者及申請(qǐng)人的信息。其中，企業(yè)信息涉及企業(yè)的完整法定名稱、主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)的街道地址等；而受益所有者和申請(qǐng)人的信息則詳細(xì)到出生日期、居住地址以及唯一識(shí)別編號(hào)等。所有報(bào)告最初都將通過(guò)FinCEN的系統(tǒng)電子方式提交。

六、沙之星跨境服務(wù)介紹

沙之星跨境在美國(guó)設(shè)有辦公室，為企業(yè)提供全方位的服務(wù)，包括美國(guó)公司注冊(cè)、美國(guó)銷售稅注冊(cè)申報(bào)以及BOI報(bào)告的提交等。若您在提交BOI報(bào)告或其他業(yè)務(wù)方面遇到任何問題，歡迎聯(lián)系沙之星跨境，我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。

結(jié)語(yǔ)

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