印度新德里貿(mào)易和稅務(wù)部門的內(nèi)部調(diào)查揭示了一個令人震驚的事實：超過百家虛構(gòu)公司聯(lián)手進行了一場涉及巨額增值稅（VAT）的詐騙案。據(jù)知情人士透露給《周日守護者報》，貿(mào)易和稅務(wù)部門的部分內(nèi)部工作人員涉嫌參與此次VAT詐騙。

據(jù)悉，這場騙局的金額高達驚人的500億盧比。初步調(diào)查顯示，這些公司通過制造虛假的州際銷售和采購票據(jù)來獲取退稅。這些公司運用這一手段在新德里的貿(mào)易和稅務(wù)部門內(nèi)部悄然進行欺詐活動。盡管確切的稅收損失尚待進一步調(diào)查確定，但數(shù)字已足以引起極大的震動。

一位增值稅官員表示，在某些州，執(zhí)法局已經(jīng)對這些空殼公司進行了登記調(diào)查，但令人驚訝的是，部門內(nèi)部員工仍在協(xié)助這些公司進行常規(guī)性的欺詐活動。這些空殼公司借助提交虛假的銷售票據(jù)要求退稅，甚至使用C表格作為資金擔保。據(jù)透露，這些公司的網(wǎng)絡(luò)遍布全國，其中新德里、古吉拉特、拉賈斯坦哈里亞納邦和北方邦是其主要活動中心。

盡管C-form已被禁止下載，但這些公司通過與貿(mào)易和稅務(wù)部門內(nèi)部人員的合作，仍然成功獲取了C-form。一位新德里會計師Sumit Kumar解釋了這些公司的運作方式，他們通過在新加坡商業(yè)注冊局（ROC）注冊公司，以管理退款索賠業(yè)務(wù)為目的，其運作方式類似于洗錢活動。

Kumar強調(diào)，貿(mào)易和稅務(wù)部為貢獻了70%的收入，因此此次欺詐造成的資金損失極其嚴重。這些空殼公司并不進行任何實際的商業(yè)活動，而是通過發(fā)行虛假票據(jù)向有意購買者收取費用。購買這些假票據(jù)的公司隨后使用這些偽造票據(jù)向申請進項稅抵免。

據(jù)調(diào)查人員透露，這些公司通過制造虛假的州際銷售和采購票據(jù)騙取退稅。這些票據(jù)被用于申請退稅并獲取資金擔保。這些空殼公司的網(wǎng)絡(luò)遍布全國主要中心包括新德里、古吉拉特、拉賈斯坦哈里亞納邦和北方邦等地。即便已經(jīng)采取了一些措施防止此類欺詐行為如禁止下載C-form表格但這些公司仍然通過與貿(mào)易和稅務(wù)部門內(nèi)部人員的勾結(jié)成功獲取了所需表格繼續(xù)他們的欺詐活動。

一位會計師解釋了這些公司的運作方式他們通過在新加坡商業(yè)注冊局注冊公司名義上是為了進行合法的商業(yè)活動但實際上他們并不進行任何實際的商品交易而是通過發(fā)行虛假票據(jù)收取費用并使用這些偽造票據(jù)向申請進項稅抵免其運作方式類似于洗錢活動。貿(mào)易和稅務(wù)部門是印度的主要收入來源之一因此這次欺詐活動的資金損失極其巨大。盡管有關(guān)部門已經(jīng)通過立法等方式試圖遏制此類行為但仍然存在漏洞被這些欺詐公司利用繼續(xù)進行非法活動獲取不正當收益。