外貿(mào)人的隱形風(fēng)險(xiǎn):外貿(mào)騙局揭秘,警惕遭遇損失!當(dāng)心貿(mào)易安全!
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的時(shí)代,國際貿(mào)易成為了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。國際貿(mào)易的復(fù)雜性和跨國特性也使得其易受欺詐。針對(duì)這一問題,今天我們將分享兩個(gè)真實(shí)的國際貿(mào)易詐騙案例,以揭示詐騙手段并教您如何識(shí)別與應(yīng)對(duì)。
案例一:
年初,浙江某出口貿(mào)易公司通過廣交會(huì)結(jié)識(shí)了一名自稱是葡萄牙大型商超采購經(jīng)理的人Mr.B。浙江公司對(duì)其身份未加詳細(xì)核查,便答應(yīng)了對(duì)方100%賒銷的請(qǐng)求。在沉浸在與葡萄牙公司長期合作帶來巨額利潤的幻想中時(shí),浙江公司卻掉入了騙子的陷阱。最終,8.6萬美元的貨款遲遲未到賬,對(duì)方消失無蹤。
在調(diào)查過程中,發(fā)現(xiàn)以下詐騙依據(jù):
1. 郵箱后綴與官方不一致:Mr.B的郵箱后綴與葡萄牙大型商超的企業(yè)信用報(bào)告中的郵箱后綴不符,且官網(wǎng)核查也存在問題。
2. 網(wǎng)站背調(diào)顯示域名存在問題:反查域名提示domaindefaultpage,意味著網(wǎng)站不存在或已被刪除,郵箱也查不到任何關(guān)聯(lián)信息。
3. 文件簽字印章有摳圖痕跡:正規(guī)的大型企業(yè)對(duì)待供應(yīng)商的篩選十分嚴(yán)格,而這單交易的文件上的簽章疑似摳圖,發(fā)票上連簽章都沒有。
案例二:
2023年3月,寧波公司與Mr.G在德國某展會(huì)相識(shí)。Mr.G自稱是丹麥某大型企業(yè)的代理,并誘導(dǎo)寧波公司進(jìn)行了100%賒銷交易。到了應(yīng)付款日,Mr.G不僅拖延支付貨款,還要求寧波公司給另一家公司發(fā)貨,并聲稱貨款會(huì)在發(fā)貨后一并支付。寧波公司意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)過大,遂尋求幫助。
在調(diào)查過程中,也發(fā)現(xiàn)了詐騙跡象:
1. 郵箱格式不對(duì):George作為代理使用的郵箱只是私人郵箱的格式,沒有包含任何與公司相關(guān)的信息。
2. 名片信息與公司不符:George的名片上沒有與丹麥公司有關(guān)的信息,且丹麥公司的企業(yè)信用報(bào)告中也沒有他的名字。
3. 交易公司與要求發(fā)貨的公司不匹配:調(diào)取的瑞士公司的企業(yè)信用報(bào)告顯示其主營為美容化妝品生意,而寧波公司供應(yīng)的貨物卻是五金產(chǎn)品。丹麥當(dāng)?shù)卮呤章蓭熉?lián)系丹麥大型公司確認(rèn),該公司并未與寧波公司建立合作關(guān)系,也不認(rèn)識(shí)George這個(gè)人。此時(shí)可以確定這是一個(gè)騙局。此類騙局手段通常是冒充大型企業(yè)的代理或工作人員等角色以獲取信任后進(jìn)行詐騙行為。通常通過賒銷方式誘導(dǎo)企業(yè)與其進(jìn)行交易并在后續(xù)以各種理由拒絕支付貨款達(dá)到騙取貨物或資金的目的。此外還可能涉及偽造印章文件等行為進(jìn)一步增加欺詐行為的隱蔽性。識(shí)別此類欺詐行為的關(guān)鍵在于通過調(diào)查交易對(duì)方的背景信息和信用狀況驗(yàn)證其身份的真實(shí)性確保交易安全順利進(jìn)行并保留相關(guān)證據(jù)以備不時(shí)之需以降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此在進(jìn)行國際貿(mào)易時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎行事并確保充分了解交易對(duì)方的和信譽(yù)狀況以避免遭受欺詐損失!在交易前對(duì)買家身份進(jìn)行充分的調(diào)查和核實(shí)是非常必要的??梢詮馁Y料和過程入手仔細(xì)審查交易文件是否合規(guī)齊全查看簽字蓋章是否清晰以及對(duì)比每頁簽章是否一致等此外還可以利用信用報(bào)告和網(wǎng)站反查等方式進(jìn)行核實(shí)總之保持警惕謹(jǐn)慎行事是避免國際貿(mào)易欺詐的關(guān)鍵!驗(yàn)證聯(lián)系人及交易真?zhèn)蔚闹匾?/p>
僅僅依賴合作方的企業(yè)信用報(bào)告來查看對(duì)方的資質(zhì)水平,是不足以確認(rèn)訂單真實(shí)性的。為了確保交易的安全,我們需要進(jìn)一步核實(shí)聯(lián)系人的以及交易的真實(shí)性。
為了驗(yàn)證聯(lián)系人是否真正代表該公司,我們需要仔細(xì)審查信用報(bào)告中的基本信息,如郵箱、網(wǎng)站等,與聯(lián)系人提供的信息進(jìn)行比對(duì)。任何的不一致都可能是虛假的跡象,需要我們保持警惕。
我們還可以直接訪問公司官網(wǎng)查詢和比對(duì)信息。如果找到的信息與聯(lián)系人提供的信息存在出入,那么這筆交易可能存在風(fēng)險(xiǎn)。
還有更多方法可以進(jìn)行反查:
1. 使用背調(diào)工具核查:
利用郵箱、網(wǎng)站或企業(yè)名稱等背調(diào)工具,查詢聯(lián)系人提供的信息。如果能夠成功找到匹配的官網(wǎng)和關(guān)聯(lián)郵箱,那么可以初步判斷交易的安全性較高。
2. 委托專業(yè)的涉外風(fēng)控機(jī)構(gòu):
我們可以利用當(dāng)?shù)氐馁Y源,直接聯(lián)系交易公司確認(rèn)訂單的真實(shí)性。這是一種最直接、有效的預(yù)防詐騙的方式。
(來源:外貿(mào)風(fēng)控-Harry)
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