### 注意了，你也可能遇到這種騙局！

信仔爆料系列

數(shù)年前，在深圳的一家公司在展覽會(huì)上與一位意大利客戶結(jié)識(shí)，雖然此后一直保持聯(lián)系，但并未達(dá)成合作。近期，這位意大利客戶突然活躍起來，提出急需一批價(jià)值30萬美元的貨物，同時(shí)要求短時(shí)間內(nèi)完成生產(chǎn)并裝船送到卡利亞里港口。深圳公司看到合作機(jī)會(huì)，認(rèn)為這是一筆有助于打開意大利市場(chǎng)的OEM訂單。但意想不到的是，意大利客戶以種種理由壓縮預(yù)付款額度，直至深圳公司準(zhǔn)備裝船時(shí)，預(yù)付款賬戶只到賬不足一萬美元。經(jīng)過多次催促，對(duì)方提供了一張看似正常的銀行付款水單影印件，并持續(xù)催促發(fā)貨。細(xì)心的工作人員發(fā)現(xiàn)這張水單有偽造嫌疑。此時(shí)約定的出運(yùn)時(shí)間已迫在眉睫，款項(xiàng)卻始終未到賬。深圳公司陷入兩難的境地。究竟是冒險(xiǎn)發(fā)貨可能貨款無法追回，還是拒絕發(fā)貨面臨貨物轉(zhuǎn)賣困難的問題？為了找到解決方案，深圳公司緊急調(diào)查了意大利公司的企業(yè)信用報(bào)告。

### 報(bào)告揭秘

經(jīng)過深入分析這份企業(yè)信用報(bào)告，發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)問題：

一、該公司資金流動(dòng)性極差，存在支付困難的風(fēng)險(xiǎn)，與對(duì)外展示的形象大相徑庭。二、該公司信譽(yù)記錄不良好，過去與其他供應(yīng)商的交易中存在拖欠貨款、違約等不良記錄。三、通過Harry的進(jìn)一步了解得知，該公司銷售的OEM品牌產(chǎn)品知名度低，市場(chǎng)占有率小，銷量并不理想。綜合以上信息，可以初步判斷意大利買方試圖利用合同規(guī)定的臨近出運(yùn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及OEM貨物轉(zhuǎn)賣的難度，以少量預(yù)付款和一張偽造的水單騙取整批貨物。基于這一判斷，深圳公司決定停止發(fā)貨以避免損失擴(kuò)大。果不其然，付款始終未到賬，而意大利公司反而要求退回預(yù)付款。外貿(mào)風(fēng)控領(lǐng)域?qū)＜襀arry分享了這一案例。（注：本文內(nèi)容僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表風(fēng)口星跨境立場(chǎng)。）提醒大家在國(guó)際貿(mào)易交易中需格外謹(jǐn)慎！若需轉(zhuǎn)載此文請(qǐng)獲得原作者授權(quán)同意。