投資注冊境外公司，ODI備案知多少？
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圖片來源：創(chuàng)意圖庫
1、哪些情況下需要進行境外投資備案？
① 當企業(yè)真實進行對外投資，并有向境外匯款的需求時，銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件以完成匯款操作。
② 開設(shè)國外子公司需要激活當?shù)劂y行賬戶時，需提供母公司的ODI備案證書。
③ 若國內(nèi)海外子公司返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，需提交之前對海外子公司的投資ODI備案文件。
④ 與國外企業(yè)或外資企業(yè)合作時，國內(nèi)企業(yè)需要持有境外投資備案證書。
⑤ 對于有投融資需求的大型企業(yè)，為了合理合并境外子公司的業(yè)務(wù)，需要進行境外投資備案。
2、申請ODI備案的企業(yè)需滿足哪些條件？
① 境內(nèi)公司成立時間建議超過一年。
② 投資當年應(yīng)有盈利，審計報告不得顯示虧損。
③ 凈資產(chǎn)回報率（收益）率應(yīng)高于5%，且越高越好。
④ 資產(chǎn)負債率應(yīng)低于70%，且越低越好。
⑤ 申請時的銀行存款應(yīng)超過投資總額。
⑥ 股東背景及資金來源必須真實合法。
3、國內(nèi)主體公司不足一年能否進行對外投資？
可以，但需要對資金來源和構(gòu)成進行詳細說明。
4、是否可以補做ODI備案？
雖然可以補做，但在合規(guī)性方面可能存在瑕疵。具體細節(jié)可參見《跨境電商的ODI備案補做解析》一文。
5、關(guān)于境外主體再投資是否需要備案的問題
具體情況需具體分析。如果被投資公司使用自行盈利部分資金進行再投資，則不屬于境外再投資備案范疇，無需再次備案。例如，中國公司投資注冊香港公司后，香港公司再投資注冊美國公司的情況。
6、注冊海外公司是否必須申請境外投資備案？
并非必須。ODI作為一種直接投資渠道，主要適用于進行海外業(yè)務(wù)拓展和并購的企業(yè)。一般投資者若只是注冊海外公司進行離岸經(jīng)營或利用海外公司做中轉(zhuǎn)貿(mào)易，而非直接海外投資，則無需申請ODI備案。
7、國內(nèi)自然人以個人名義進行境外投資是否可以備案？
同樣并非必須。對于個人名義的境外投資，若不屬于直接海外投資，例如注冊海外公司離岸經(jīng)營或做中轉(zhuǎn)貿(mào)易，通常不需要申請ODI備案。
（來源：跨境財經(jīng)觀察）
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