在中國(guó)賣(mài)家征戰(zhàn)美國(guó)市場(chǎng)的過(guò)程中，美國(guó)市場(chǎng)的合規(guī)性要求不斷升級(jí)，使得賣(mài)家的合規(guī)成本也在持續(xù)攀升。為了便利運(yùn)營(yíng)，許多賣(mài)家選擇在美國(guó)設(shè)立公司主體，然而今年生效的美國(guó)《企業(yè)透明法案》可能給這些賣(mài)家?guī)?lái)一些影響。

這項(xiàng)新的法規(guī)首次要求披露所有在美國(guó)成立的公司、有限責(zé)任公司和有限合伙企業(yè)的信息，包括其受益所有人的個(gè)人信息以及組成這些實(shí)體的人員的個(gè)人信息。對(duì)于賣(mài)家而言，主要的挑戰(zhàn)并不在于提交相關(guān)信息的費(fèi)用（至少在短期內(nèi)不需要），而是如果不及時(shí)辦理可能會(huì)面臨的罰金風(fēng)險(xiǎn)。許多賣(mài)家在美國(guó)注冊(cè)公司是為了方便商標(biāo)注冊(cè)、平臺(tái)入駐、類(lèi)目運(yùn)營(yíng)和收款等操作，如果未能滿足《企業(yè)透明法案》規(guī)定的豁免條件并按時(shí)提交受益所有人的信息，他們將面臨不小的處罰。

美國(guó)《企業(yè)透明法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“CTA”）于2021年通過(guò)，但幾經(jīng)推遲，最終在2024年1月1日正式生效。美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）將根據(jù)該法案對(duì)美國(guó)境內(nèi)外企業(yè)實(shí)施新的監(jiān)管措施，要求企業(yè)申報(bào)實(shí)益所有權(quán)信息。該法案旨在通過(guò)提高機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)透明度的手段來(lái)打擊洗錢(qián)、逃稅和稅務(wù)欺詐等金融犯罪行為。

據(jù)了解，F(xiàn)inCEN針對(duì)不同時(shí)期成立或注冊(cè)的公司設(shè)定了不同的報(bào)告期限。對(duì)于在2024年1月1日之前成立的公司，他們必須在2025年1月1日之前提交報(bào)告。而對(duì)于在此時(shí)間之后成立或注冊(cè)的公司，則需要在收到公司成立確認(rèn)通知后的短時(shí)間內(nèi)提交報(bào)告。值得注意的是，從時(shí)間限制來(lái)看，2024年是一個(gè)過(guò)渡時(shí)期，對(duì)美國(guó)主體公司的要求較為寬松。但從2025年開(kāi)始，報(bào)告要求將變得更加嚴(yán)格，需要報(bào)告有關(guān)自身、受益人和公司申請(qǐng)人的詳細(xì)信息。

雖然法案規(guī)定了23種可豁免的企業(yè)類(lèi)型，包括已上市公司、銀行和金融機(jī)構(gòu)、投資公司等，但大多數(shù)企業(yè)還是需要遵守這一法規(guī)。行業(yè)人士指出，由于以往在美國(guó)注冊(cè)的空殼公司過(guò)多，該法案一定程度上可以減少空殼公司的數(shù)量。遵循這一法規(guī)所需的時(shí)間和精力對(duì)賣(mài)家來(lái)說(shuō)也是一項(xiàng)不小的挑戰(zhàn)。未能按時(shí)申報(bào)或提供不實(shí)信息的公司將面臨民事或刑事處罰。合規(guī)問(wèn)題已經(jīng)成為跨境賣(mài)家在2024年必須重視的首要問(wèn)題之一。隨著新公司法的實(shí)施以及平臺(tái)要求的不斷變化，合規(guī)成本將繼續(xù)上漲。合規(guī)問(wèn)題不僅涉及到平臺(tái)的信息驗(yàn)證問(wèn)題，還包括稅務(wù)合規(guī)、版權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題以及未來(lái)可能的進(jìn)一步法規(guī)要求變化對(duì)合規(guī)性所帶來(lái)的影響也在不斷推動(dòng)合規(guī)成本上漲，影響到賣(mài)家的利潤(rùn)狀況。（文/柯詩(shī)文 來(lái)源：風(fēng)口星跨境編輯部）請(qǐng)?jiān)试S本網(wǎng)站使用此文章需注明出處和版權(quán)歸屬。未經(jīng)許可同意擅自轉(zhuǎn)載或用于其他途徑的行為將追究法律責(zé)任。